8 Milyon Dolarlık Vurgunda İki Asker Tutuklandı

Yunanistan’da yaklaşık 8 milyon dolarlık kripto para yatırımı dolandırıcılığı soruşturmasında iki asker hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 17 şüphelinin ifadeleri alınırken, toplam üç kişi tutuklandı, 14 kişi ise çeşitli adli kontrol şartları ve kefaletlerle serbest bırakıldı.

Yunanistan’ın Katerini kentinde yaklaşık 8 milyon dolarlık kripto para yatırımı dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada iki asker tutuklandı.

Kripto para ağı içerisinde lider konumunda oldukları öne sürülen iki askerin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

17 şüphelinin ifadelerinin alınmasıyla soruşturmadaki uzun soluklu süreç tamamlanırken, toplam üç kişi tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise durumlarına göre adli kontrol şartları ve mali teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Daha önce tutuklanan üçüncü kişinin ise ağın işleyişinde merkezi bir rol üstlendiği ileri sürüldü.

50 günde yatırılan parayı ikiye katlama vaadi

Polis soruşturmasına göre örgüt, en az 2025 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Şüphelilerin, yasal bir görünüm taşıyan şirket yapılanmaları ve internet üzerinden faaliyet gösteren bir yatırım platformundan yararlandıkları belirtildi.

Sisteme dahil olan kişilerden kripto paralara yatırım yapmaları istenirken, yatırılan sermayenin yalnızca 50 gün içerisinde ikiye katlanacağı vaat edildi.

Yatırımın aynı zamanda son derece güvenli olduğu, riskin ise çok düşük hatta sıfıra yakın bulunduğu yönünde güvence verildiği aktarıldı.

Yetkililere göre sisteme sürekli yeni üyelerin dahil edilmesi, kişisel bağlantılar ve işbirliği yapılan kişiler aracılığıyla genişleyen piramit benzeri bir yapılanma oluşturdu.

Ağa en az 10 bin kişi dahil oldu

Polis ekipleri, platform üzerinden yaklaşık 8 milyon doların dolaşıma girdiğini ve en az 10 bin kişinin yatırım sistemine dahil olduğunu tahmin ediyor.

Şu ana kadar sisteme para yatırdığı değerlendirilen onlarca kişi tespit edilirken, soruşturmanın toplam mali zararın belirlenmesi amacıyla sürdüğü bildirildi.

10 bölgede operasyon

Dolandırıcılık ağına yönelik operasyon; Pieria, Larisa, Midilli, Patra, Yanya, Pire, Gümülcine, Preveze, Atina ve Kavala bölgelerinde gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasında, gözaltına alınanların yanı sıra dokuz kişinin daha yer aldığı belirtildi.

Ev, ofis ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayarın yanı sıra dijital depolama cihazları, banka kartları, para sayma makinesi ve 295 bin 90 Euro nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, durumlarına göre suç örgütü kurmak ve yönetmek, dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklamak suçlamaları yöneltiliyor.